Тернополянина підозрюють у масштабному привласненні коштів, зокрема іноземних інвесторів зі США, на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.
За даними слідства, ще у 2020 році чоловік створив товариство з обмеженою відповідальністю разом із громадянами США та призначив себе його директором. У межах спільного проєкту було зведено житловий будинок у селі Велика Березовиця, поблизу Тернополя. Однак, замість прозорої співпраці, керівник ТОВ продав квартири, що належали компанії, привласнивши 754 600 грн. Жодних коштів інвестори при цьому не отримали.
На цьому підозрюваний не зупинився. Використовуючи ресурси товариства, він придбав нежитлові приміщення площею понад 1300 кв. м та земельну ділянку площею 0,4280 га в Тернопільському районі — нібито для організації виробництва туалетного паперу. Утім, як з’ясувалося, справжнім наміром було незаконне заволодіння цим майном.
Зловмисник разом із дружиною зареєстрував майно на новостворену юридичну особу, після чого продав його та заволодів коштами в сумі 2 291 975 грн.
У межах слідства ухвалами суду накладено арешт на майно вартістю понад 1,7 млн грн. Його передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), щоб забезпечити збереження активів.
Директору товариства оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі, повторно, за попередньою змовою групою осіб.
