Прокуратура Тернопільської області повідомила про підозру подружжю, яке, за версією слідства, привласнило майно на мільйони гривень, у тому числі іноземних інвесторів зі США.
Йдеться про директора місцевого товариства, якого підозрюють у повторному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою (ч. 5 ст. 191 КК України), а також його дружину — за тими ж статтями, доповненими обвинуваченням у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слідства, у 2019–2020 роках тернополянин створив два товариства з обмеженою відповідальністю разом з громадянами США та призначив себе директором. Попри те, що основні фінансові вкладення вносили іноземні партнери, чоловік привласнив понад 750 тис. грн з продажу квартир у збудованому житловому будинку в смт Велика Березовиця.
Жодних коштів від реалізації квартир інвестори не отримали.
Згодом чоловік ініціював виробництво туалетного паперу, використовуючи кошти іншого товариства, й придбав для цього нежитлові приміщення площею понад 1300 кв. м та земельну ділянку в селі Ярчівці. Проте справжньою метою, за даними слідства, було заволодіння майном підприємства на понад 3,1 млн грн.
Разом із дружиною він нібито перереєстрував майно на новостворену компанію, а решту активів товариства — реалізував і привласнив кошти. Жінка, усвідомлюючи незаконне походження майна, використала його як заставу для отримання позики — 700 тис. грн.
На майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 мільйонів гривень, ухвалою суду накладено арешт. Обладнання та приміщення фабрики передано в управління АРМА — для збереження активів на час слідства.
Досудове розслідування веде територіальне управління ДБР у м. Львові під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.
